Zenne Winstholm erkent het belang van bewustzijn rondom anti-witwassen, financiële integriteit en verantwoordelijk deelnemen aan markten voor digitale activa.
Dit AML-beleid legt de algemene principes uit die Zenne Winstholm toepast om onrechtmatig gebruik van crypto-gerelateerde technologieën, verdachte financiële activiteiten, fraude, sanctie-ontduiking, terrorismefinanciering en andere verboden handelingen tegen te gaan.
Het doel van dit beleid is een verantwoord kader vast te stellen voor hoe Zenne Winstholm anti-witwasbewustzijn benadert binnen het ecosysteem van digitale activa.
Cryptomarkten kunnen grensoverschrijdende activiteit, gedecentraliseerde infrastructuur, beurzen van derden en externe wallets omvatten. Daarom moeten gebruikers begrijpen dat nalevingsverplichtingen kunnen variëren afhankelijk van hun rechtsgebied, accounttype, exchange-provider en lokale regelgeving.
Van gebruikers wordt verwacht dat ze verantwoordelijk, wettig en in overeenstemming met toepasselijke regels omgaan met Zenne Winstholm en aanverwante diensten voor digitale activa.
Zenne Winstholm ondersteunt of moedigt het gebruik van crypto-markten, handelssystemen, geautomatiseerde technologieën of analysetools voor onwettige doeleinden niet aan.
Zenne Winstholm kan verwijzen naar, interacteren met of analytische infrastructuur bieden gerelateerd aan beurzen of liquiditeitsomgevingen van derden.
Beurzen van derden, custodians, betalingsverwerkers en dienstverleners kunnen hun eigen nalevingsprocedures toepassen, waaronder identiteitsverificatie, transactie-monitoring, sanctiescreening, accountbeperkingen, bron-van-middelencontroles of extra verificatievereisten.
Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het waarborgen dat hun activiteiten legaal zijn in hun locatie en voldoen aan verplichtingen opgelegd door relevante toezichthouders, beurzen, financiële instellingen of dienstverleners.
Gebruikers mogen niet proberen eigendom te verbergen, transacties te verdoezelen, valse informatie te verstrekken, verificatieprocessen te omzeilen of digitale asset-infrastructuur op een verdachte of onwettige manier te gebruiken.
Verdachte activiteit kan gedrag omvatten dat niet overeenkomt met normaal gebruik, pogingen om handelssystemen te misbruiken, herhaaldelijk indienen van misleidende informatie, betrokkenheid bij beperkte jurisdicties of activiteiten die verband houden met fraude, illegale gelden of verboden diensten.
Gebruikers mogen geen pogingen doen nalevingscontroles, technische beperkingen, identiteitsverificatiesystemen, geografische beperkingen of risicobewakingsprocessen te omzeilen.
Zenne Winstholm kan dit AML-beleid van tijd tot tijd bijwerken om veranderingen in regelgevende verwachtingen, marktstandaarden, interne procedures of praktijken in de digitale asset-industrie weer te geven.
Voortgezet gebruik van de website na updates betekent dat gebruikers het herziene beleid erkennen.
